A Liberty Reserve foi acusada da lavagem durante sete anos de 6 mil milhões de dólares, tendo seu fundador Arthur Budovsky sido detido em Madrid, juntamente com o marroquino Azzeddine El Amine, outro responsável da empresa.
Segundo o procurador federal de Manhattan, Preet Bharara a Liberty Reseve foi criada de forma intencional e estruturada para facilitar atividades criminosas. Era, essencialmente, um banco do mercado negro. Operou deliberadamente de forma a atrair e ajudar criminosos, que pretendiam usar a moeda digital para violar a lei e lavar os ganhos dos seus crimes.
Ligações: Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 Billion [NYT]; How Liberty Reserve’s Virtual Currency Works [NYT]; Indictment of Liberty Reserve S.A. on Charges of Money Laundering [NYT]; Finding that Liberty Reserve S.A. is a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern [FinCEN]; Imposition of Special Measure against Liberty Reserve S.A. as a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern (as submitted to the Federal Register) [FinCEN].
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