Autoridades encerram 2 "shoppings" da "darkweb"

Uma operação conjunta das autoridades americanas e europeias levou ao encerramento compulsivo do Wall Street Market (WSM) e do Silkkitie (também conhecido por Valhalla Marketplace), tendo sido apreendidos milhões de euros em dinheiro, criptomoedas e títulos de crédito.

Os três indivíduos acusados de manter online o WSM, um dos maiores mercados clandestinos a operar através da rede TOR, são cidadãos alemães. Também foram indiciados alguns distribuidores e fornecedores, nomeadamente um, que vendia metanfetamina a quilo.

A investigação decorria desde 2017, tendo a sua conclusão sido precipitada pela aparente tentativa dos criminosos ensaiarem, em Abril, a sua saída do negócio, ao transferirem subitamente para as suas contas pessoais o depósito em criptomoeda, avaliado em 10 milhões de euros.

Até há pouco, o WSM era um movimentado mercado de dezenas de milhares de produtos ilegais, que incluía drogas perigosas, software malicioso e documentos falsos, e era dinamizado por mais de um milhão de contas de cliente, com cerca de 5.400 fornecedores. Cresceu à medida que outros mercados da darknet foram encurralados e desligados, levando compradores e vendedores a emigrar para plataformas menores.

Provavelmente, os donos do portal terão procurado conciliar o crescimento com o lucro rápido ou terão pressentido que a lei estava prestes a bater-lhes a porta, tendo executado o golpe de saída a 16 de abril. Este golpe precipitou os investigadores para uma operação concertada, pois era uma oportunidade para recolher provas dos supostos crimes do trio e, por outro lado, esperar muito mais tempo poderia permitir aos arguidos a lavagem dos seus lucros.

O libelo acusatório do U.S. Attorney’s Office do Departamento de Justiça americano (DOJ), especificando os meios que ligavam os arguidos à administração do site, apesar das tentativas feitas para tornarem anónimo o seu acesso, é sempre um documento interessante, que nos permite conhecer em pormenor a argumentação processual e demonstrar que é cada vez mais difícil provar os vínculos dos indivíduos do mundo real a entidades virtuais do ciberespaço.   

Ligações: Three Germans Who Allegedly Operated Dark Web Marketplace with Over 1 Million Users Face U.S. Narcotics and Money Laundering Charges [DOJ - Office of Public Affairs] Fest­nah­me der mut­maß­li­chen Ver­ant­wort­li­chen des welt­weit zweit­größ­ten il­le­ga­len Online-Markt­plat­zes im Dark­net „WALL STREET MAR­KET“ – Pres­se­ein­la­dung [Bundeskriminalamt]; Double blow to Dark Web Market Places [Europol]; 3 Germans Who Allegedly Operated Dark Web Marketplace with Over 1 Million Users Face U.S. Narcotics and Money Laundering Charges [US Department of Justice]; Contents of Silkkitie web server seized by Finnish Customs – major breakthrough against the anonymous Tor network [Tulli].